A Polícia Judiciária deteve, na passada quarta-feira, o cidadão norte-americano William Loner-Gan Hill, de 65 anos, gestor de um site que terá sido usado para branquear fortunas de origem criminosa e pelo qual passaram cerca de 1.800 milhões de euros.
Segundo um comunicado publicado no site da Polícia Judiciária, “o detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas”.
Desde o início da investigação, foram recolhidos e partilhados elementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos Samourai com atividades de branqueamento de capitais.“Desses serviços, destaca-se o Whirlpool, um serviço de mistura de criptomoedas que envolve fundos potencialmente identificáveis ou “contaminados” com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades”, esclarece a nota da PJ.
O cidadão norte-americano terá movimentado mais de mil milhões de dólares em bitcoins e mais de 680 milhões de dólares em BTC, que usava em transações Ricochet, uma plataforma de troca de criptoativos, que se dedica ao desenvolvimento de soluções exclusivas que permitem aos usuários investir os seus ativos criptográficos em tempo real.
Parte da operação que foi desenvolvida em território nacional, pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, contou com a colaboração Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) dos EUA, “tendo sido realizadas várias buscas domiciliárias que conduziram à apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”.
