Foto: Hugo Correia - Reuters
O Ministério Público recebeu uma queixa do Banco de Portugal contra a Caixa Económica Montepio. Isto porque esta entidade não alertou as autoridades para operações suspeitas. Operações, conta o jornal Público, que tiveram origem no Finibanco Angola.
O Banco de Portugal terá detetado falhas nos mecanismos de controlo de operações financeiras com indícios que configuram crimes de branqueamento de capitais. Por isso, o supervisor fez denúncias ao Ministério Público em abril deste ano, numa altura em que já estava a decorrer de forma autónoma uma auditoria forense realizada pela Deloitte.
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